合規
通過嚴格的程式和報告滿足最高標準
澳大利亞的 Pallion 集團實體嚴格遵守 2006 年《反洗錢和反恐怖主義融資法》（Cth） 規定的瞭解您的客戶 （KYC） 和反洗錢 （AML） 準則。
他們確保徹底的客戶資訊驗證和保密性，同時接受年度財務和獨立審計，並向AUSTRAC提交全面的AML/CTF 合規報告，以保持高標準的合規性並防止金融犯罪。
AML/CTF
某些在澳大利亞註冊成立的 Pallion 集團實體受澳大利亞法律的約束，包括但不限於 2006 年反洗錢和反恐怖主義融資法案 （Cth） （法案） 的瞭解您的客戶 （“KYC”） 和反洗錢 （“AML”） 條款。
鑒定
根據 AUSTRAC 管理的澳大利亞法律，這些 Pallion 集團實體在建立業務關係和建立帳戶之前，必須獲取、驗證和記錄有關其客戶的具體業務和身份資訊。所有客戶資訊和數據均以最高機密性處理，並受到澳大利亞數據保護法的保護。我們的內部盡職調查流程不斷受到監控和更新，以確保符合澳大利亞法律。
獨立審計
和年度報告
作為一家大型澳大利亞專有公司，Pallion 每年都要接受財務審計。此外，Pallion 煉油部門每年由獨立第三方進行審計，以確保符合澳大利亞 KYC 和 AML 監管要求。根據該法案，某些 Pallion 集團實體每年向 AUSTRAC 提交 AML/CTF 合規報告。