合规性
通过严格的程序和报告达到最高标准
Pallion 集团在澳大利亚的分支机构严格遵守《2006 年反洗钱和反恐怖主义融资法》（澳大利亚联邦）规定的 “了解客户”（KYC）和反洗钱（AML）准则。
他们确保对客户信息进行彻底核实和保密，同时接受年度财务和独立审计，并向澳大利亚反洗钱与反恐融资委员会提交全面的反洗钱与反恐融资合规报告，以保持高标准的合规性，防止金融犯罪。
AML/CTF
某些在澳大利亚注册成立的 Pallion 集团实体须遵守澳大利亚法律，包括但不限于《2006 年反洗钱和反恐融资法案》（Cth）（以下简称《法案》）中的 “了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）规定。
身份验证
根据澳大利亚 AUSTRAC 管理的澳大利亚法律，Pallion 集团实体在建立业务关系和账户之前，必须获取、核实和记录客户的具体业务和身份信息。所有客户信息和数据均受到高度保密，并受到澳大利亚数据保护法的保护。我们对内部尽职调查流程进行持续监控和更新，以确保符合澳大利亚法律规定。
独立审计
& Annual Reports
作为一家大型澳大利亚专有公司，Pallion 每年都要接受财务审计。此外，Pallion 炼油部门每年都要接受独立第三方的审计，以确保遵守澳大利亚 KYC 和反洗钱监管要求。根据该法案，Pallion 集团的某些实体每年向澳大利亚反洗钱与反恐融资委员会提交一份反洗钱/反恐融资合规报告。