Avustralya’da yerleşik bazı Pallion grup kuruluşları, 2006 tarihli Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası’nın (Cth) (Yasa) Müşterini Tanı (“KYC”) ve Kara Para Aklamayı Önleme (“AML”) hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Avustralya yasalarına tabidir.

AUSTRAC tarafından yönetilen Avustralya yasalarına göre, bu Pallion grup kuruluşlarının bir iş ilişkisi açmadan ve bir hesap oluşturmadan önce müşterileri hakkında belirli iş ve kimlik bilgilerini almaları, doğrulamaları ve kaydetmeleri gerekmektedir. Tüm Müşteri bilgileri ve verileri son derece gizli tutulur ve Avustralya Veri Koruma yasaları kapsamında korunur. Dahili durum tespiti süreçlerimiz, Avustralya yasalarına uygunluğu sağlamak için sürekli olarak izlenmekte ve güncellenmektedir.

Büyük bir tescilli Avustralya şirketi olan Pallion, yıllık mali denetime tabidir. Buna ek olarak, Pallion rafinaj bölümü, Avustralya KYC ve AML mevzuat gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için bağımsız üçüncü taraflarca yıllık olarak denetlenmektedir. Yasa uyarınca, belirli Pallion grup kuruluşları her yıl AUSTRAC’a bir AML/CTF Uyum Raporu sunar.