Некоторые зарегистрированные в Австралии предприятия группы Pallion подпадают под действие австралийского законодательства, включая, помимо прочего, положения Закона 2006 года (Cth) о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Закон) “Знай своего клиента” (“KYC”) и “AML” (Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Согласно австралийскому законодательству, которое регулируется AUSTRAC, компании группы Pallion обязаны получать, проверять и записывать конкретную деловую и идентификационную информацию о своих клиентах, прежде чем открывать деловые отношения и заводить счет. Вся информация и данные о Клиентах рассматриваются в условиях строжайшей конфиденциальности и защищены австралийскими законами о защите данных. Наши внутренние процессы проверки благонадежности постоянно контролируются и обновляются, чтобы обеспечить соответствие австралийскому законодательству.

Как крупная собственная австралийская компания, Pallion подлежит ежегодному финансовому аудиту. Кроме того, перерабатывающее подразделение Pallion ежегодно проверяется независимыми третьими сторонами на предмет соответствия австралийским нормативным требованиям KYC и AML. В соответствии с Законом, некоторые предприятия группы Pallion ежегодно подают в AUSTRAC отчет о соблюдении требований AML/CTF.