Certas entidades do grupo Pallion, constituídas na Austrália, estão sujeitas à legislação australiana, incluindo, mas não se limitando, às disposições do Know Your Client (“KYC”) e Anti Money Laundering (“AML”) da Lei Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth) (Lei).

De acordo com a lei australiana administrada pela AUSTRAC, as entidades do grupo Pallion são obrigadas a obter, verificar e registar informações comerciais e de identificação específicas sobre os seus clientes antes de abrir uma relação comercial e estabelecer uma conta. Todas as informações e dados do cliente são tratados com a máxima confidencialidade e são protegidos pelas leis australianas de proteção de dados. Os nossos processos internos de diligência devida são constantemente monitorizados e actualizados para garantir a conformidade com a lei australiana.

Como uma grande empresa australiana proprietária, a Pallion está sujeita a uma auditoria financeira anual. Além disso, a divisão de refinação da Pallion é auditada anualmente por terceiros independentes para garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares australianos KYC e AML. De acordo com a Lei, certas entidades do grupo Pallion submetem anualmente um Relatório de Conformidade AML/CTF à AUSTRAC.