オーストラリアに法人化されたパリオンのグループ企業の一部は、2006年マネーロンダリン グ及びテロ資金供与対策法（The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 Act (Cth) (Act)）のKnow Your Client（「KYC」）及びマネーロンダリン グ対策（「AML」）の規定を含むが、これに限定されないオーストラリアの法律の適用を受ける。

AUSTRAC が管理するオーストラリアの法律に基づき、パリオングループの事業体は、取引 関係を開始し口座を開設する前に、顧客に関する特定の事業情報および本人確認情報を取得、 確認、記録することが義務付けられている。すべての顧客情報およびデータは極秘に取り扱われ、オーストラリアのデータ保護法に基 づいて保護されます。当社の内部デューデリジェンスプロセスは、オーストラリアの法律への準拠を確実にするため、常に監視され、更新されています。

オーストラリアの大企業として、パリオンは毎年財務監査を受けてい る。さらに、パリオンの精製部門は、オーストラリアの KYC および AML 規制要件への準拠を確保するため、独立した第三者による監査を毎年受けている。同法に従い、パリオンの一部のグループ企業は毎年、AUSTRAC に AML/CTF コンプライアンス報告書を提出している。