Alcune entità del gruppo Pallion con sede in Australia sono soggette alle leggi australiane, incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni in materia di Know Your Client (“KYC”) e Anti Money Laundering (“AML”) della legge Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth) (Legge).

Ai sensi della legge australiana amministrata dall’AUSTRAC, le entità del gruppo Pallion sono tenute a ottenere, verificare e registrare informazioni commerciali e identificative specifiche sui propri clienti prima di aprire una relazione commerciale e di aprire un conto. Tutte le informazioni e i dati dei clienti sono trattati con la massima riservatezza e sono protetti dalle leggi australiane sulla protezione dei dati. I nostri processi interni di due diligence sono costantemente monitorati e aggiornati per garantire la conformità alle leggi australiane.

In quanto grande società australiana di proprietà, Pallion è soggetta a revisione finanziaria annuale. Inoltre, la divisione di raffinazione di Pallion è sottoposta a controlli annuali da parte di terzi indipendenti per garantire la conformità ai requisiti normativi australiani in materia di KYC e AML. Ai sensi della Legge, alcune entità del gruppo Pallion presentano annualmente un rapporto di conformità AML/CTF all’AUSTRAC.