Certaines entités du groupe Pallion constituées en Australie sont soumises à la législation australienne, y compris, mais sans s’y limiter, aux dispositions relatives à la connaissance du client (“KYC”) et à la lutte contre le blanchiment d’argent (“AML”) de la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Cth) (la loi).

En vertu de la législation australienne administrée par l’AUSTRAC, les entités du groupe Pallion sont tenues d’obtenir, de vérifier et d’enregistrer des informations commerciales et d’identification spécifiques sur leurs clients avant d’entamer une relation d’affaires et d’ouvrir un compte. Toutes les informations et données relatives aux clients sont traitées avec la plus grande confidentialité et sont protégées par les lois australiennes sur la protection des données. Nos procédures internes de diligence raisonnable sont constamment contrôlées et mises à jour afin de garantir la conformité avec la législation australienne.

En tant que grande entreprise australienne, Pallion fait l’objet d’un audit financier annuel. En outre, la division de raffinage de Pallion fait l’objet d’un audit annuel par des tiers indépendants afin de s’assurer qu’elle respecte les exigences réglementaires australiennes en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent. Conformément à la loi, certaines entités du groupe Pallion soumettent chaque année un rapport de conformité AML/CTF à l’AUSTRAC.