برخی از نهادهای گروه Palion ثبت شده در استرالیا مشمول قوانین استرالیا هستند، از جمله، اما نه محدود به مفاد «مشتری خود را بشناسید» (“KYC”) و مقررات ضد پول شویی (“AML”) قانون مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم 2006 ( چث) (فعل).

طبق قوانین استرالیا که توسط AUSTRAC اداره می شود، آن نهادهای گروه پالیون موظفند قبل از باز کردن یک رابطه تجاری و ایجاد حساب، اطلاعات کسب و کار و شناسایی خاص مشتریان خود را به دست آورند، تأیید و ثبت کنند. تمام اطلاعات و داده های مشتری کاملاً محرمانه رفتار می شود و تحت قوانین حفاظت از داده های استرالیا محافظت می شود. فرآیندهای بررسی داخلی ما به طور مداوم نظارت و به روز می شود تا از انطباق با قوانین استرالیا اطمینان حاصل شود.

پالیون به عنوان یک شرکت بزرگ استرالیایی، مشمول حسابرسی مالی سالانه است. علاوه بر این، بخش پالایش پالیون سالانه توسط اشخاص ثالث مستقل حسابرسی می شود تا از انطباق با الزامات نظارتی KYC و AML استرالیا اطمینان حاصل شود. بر اساس این قانون، برخی از نهادهای گروه Pallion سالانه گزارش انطباق AML/CTF را با AUSTRAC ارسال می کنند.