Ciertas entidades del grupo Pallion constituidas en Australia están sujetas a la legislación australiana, incluidas, entre otras, las disposiciones sobre Conozca a su Cliente (“CSC”) y contra el Blanqueo de Dinero (“LLD”) de la Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2006 (Cth) (Ley).

En virtud de la legislación australiana administrada por AUSTRAC, las entidades del grupo Pallion están obligadas a obtener, verificar y registrar información comercial y de identificación específica sobre sus clientes antes de abrir una relación comercial y establecer una cuenta. Toda la información y los datos de los Clientes se tratan con la máxima confidencialidad y están protegidos por las leyes australianas de Protección de Datos. Nuestros procesos internos de diligencia debida se supervisan y actualizan constantemente para garantizar el cumplimiento de la legislación australiana.

Como gran empresa de propiedad australiana, Pallion está sujeta a una auditoría financiera anual. Además, la división de refino de Pallion es auditada anualmente por terceros independientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos australianos en materia de CSC y ALD. De conformidad con la Ley, algunas entidades del grupo Pallion presentan anualmente un Informe de Cumplimiento AML/CTF ante AUSTRAC.