Bestimmte in Australien ansässige Unternehmen der Pallion-Gruppe unterliegen dem australischen Recht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung von 2006 (Cth) (Gesetz) zur Kenntnis des Kunden (“KYC”) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (“AML”).

Nach australischem Recht, das von der AUSTRAC verwaltet wird, sind die Unternehmen der Pallion-Gruppe verpflichtet, vor der Eröffnung einer Geschäftsbeziehung und der Einrichtung eines Kontos bestimmte Geschäfts- und Identifikationsinformationen über ihre Kunden einzuholen, zu überprüfen und aufzuzeichnen. Alle Kundeninformationen und -daten werden streng vertraulich behandelt und sind durch die australischen Datenschutzgesetze geschützt. Unsere internen Due-Diligence-Prozesse werden ständig überwacht und aktualisiert, um die Einhaltung der australischen Gesetze zu gewährleisten.

Als großes australisches Unternehmen unterliegt Pallion einer jährlichen Finanzprüfung. Darüber hinaus wird die Raffinerieabteilung von Pallion jährlich von unabhängigen Dritten geprüft, um die Einhaltung der australischen KYC- und AML-Vorschriften zu gewährleisten. Gemäß dem Gesetz reichen bestimmte Unternehmen der Pallion-Gruppe jährlich einen AML/CTF Compliance Report bei AUSTRAC ein.